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Roma: truffa a Equitalia. In manette ex dipendente e suo complice

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di Redazione | 2016-11-26 5/03/2014 ore 13:50
(ultimo aggiornamento il 26 Novembre 2016 alle ore 18:58)

(ASCA) – Roma, 5 mar 2014 – Dietro il pagamento di cospicue somme, facevano pervenire ad Equitalia false richieste di rateizzazione di debiti fiscali presentate da contribuenti di destinatari di cartelle esattoriali. Per questo – dietro provvedimento del Gip del tribunale di Roma – i finanzieri del comando provinciale della capitale questa mattina hanno arrestato – ai domiciliari – due persone: D.R., ex funzionario della stessa societa’ di riscossione, e M.A. gestore di una palestra di Guidonia Montecelio(Rm). I reati loro contestati – riferisce una nota – sono corruzione, truffa aggravata ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Complessivamente gli indagati sono 14. Il proprietario della palestra, inoltre, risulta anche autore, con altri soggetti, di un’articolata truffa ai danni dell’Inps. Le indagini, svolte dalle Fiamme gialle del Nucleo polizia tributaria di Roma e coordinate dalla locale procura, rappresentano lo sviluppo di una precedente attivita’ investigativa che aveva condotto all’arresto, nel febbraio dello scorso anno, di otto soggetti responsabili di reati di concussione, truffa aggravata e traffico internazionale di stupefacenti. In quell’occasione fu infatti individuato un sodalizio criminale che, anche attraverso l’utilizzo di documenti dell’Agenzia delle entrate contraffatti, compiva false verifiche fiscali per poi indurre i contribuenti a pagare cospicue tangenti allo scopo di ammorbidire il presunto controllo, in realta’ solo simulato e del tutto inesistente. Nell’inganno – ricordano gli inquirenti – era incappato anche l’imprenditore Tommaso Di Lernia, noto per essere stato coinvolto nell’inchiesta ”Enav-Finmeccanica”, svolta sempre dalla procura di Roma, in qualita’ di amministratore della Print sistem S.r.l., societa’ alla quale la Selex sistemi integrati S.p.A. sub-appaltava i lavori affidati dall’Enav. All’ex funzionario di Equitalia viene anche contestato lo svolgimento di un’attivita’ di consulenza tributaria ”in nero”. In sintesi, per le sue prestazioni professionali non emetteva alcuna propria fattura, ma contava sull’emissione di falsi documenti fiscali da parte di altri soggetti, meccanismo che gli consentiva di continuare ad operare rimanendo completamente sconosciuto al fisco. com-stt

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Il Sito è iscritto nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma n.10/2014 del 13/02/2014
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